VCOMPLY GLOBAL 为客户提供合规审查和分析。

​

​

1.  合规审查及分析

​

VCOMPLY GLOBAL  将对您现有的合规政策和程序进行审查，并执行分析以更新客户关键的合规流程和文件，其中包括：  

​​

• 合规政策和程序

• KYC 文档

• AML 政策和程序

• 营销计划手册

​

​

2.  现场审查

​

VCOMPLY GLOBAL  还为客户提供现场合规审查。
 

通过模拟审查及/或抽样检查，我们还可与员工面谈，以评估客户运营的有效性和合规状态。

​

我们就如何处理这些发现和实施程序的时间框架提出建议。

 

 

3.    SFC MIC 制度合规审查

 

VCOMPLY GLOBAL  还向持牌法团提供证监会MIC 制度的合规审查。

​

我们将检视向证监会提交的MIC呈件，并会提供组织架构图和董事会决议的范本。

​

​

如有任何查询，请电邮至 compliance@vcomplyglobal.com